【江苏法苑】太仓精准排查涉黑恶线索

发布时间：2019-07-26 10:11

太仓法院建立职业放贷人名录制度，运用“五查”“五控”工作法进行线索排查。截至5月底，已向扫黑办移交涉黑涉恶线索43条，其中3条13人次启动侦办程序。

“五查”，即立案预查，告知当事人如实填写民间借贷案情调查表，预先排查风险；庭前询查，通过庭前询问、当事人签署诚信诉讼承诺书等对在审案件进行排查；庭审详查，坚持“六个必问”，加强证据审查；档案回查，核查归档卷宗，补充职业放贷人名录，累计已查询归档卷宗2562份；约谈调查，会同公安及扫黑办人员加强调查力度，掌握一手信息。

“五控”，即根据“五查”摸排结果，将借贷类案件细分为一般案件、高频案件、涉高利贷案件、疑似职业放贷人案件、涉“套路贷”案件五级，因案施策对接专项斗争工作。对一般案件，注意发挥示范作用；对高频案件，关注是否存在滥诉及虚假诉讼行为；对涉高利贷案件，严查利息计算方式，关注催收当中的“软暴力”行为；对疑似职业放贷人案件，核对名录，关注背后有无“保护伞”；对涉“套路贷”案件，及时通报全院信息共享并上报扫黑办。